В июле 2011 года Богданов Дмитрий Игоревич открыл тему на форуме MMGP, предложил инвестировать средства для торговли на фондовом рынке и пообещал выплачивать 10-14% в месяц. Опубликовал отчеты о торговле, сопутствующие документы и сообщил о возможности получить расписку. Через некоторое время появились первые инвесторы, каждую неделю Дмитрий выкладывал на обозрение отчеты о проведенной торговле.
С каждым месяцем общая сумма инвестиций увеличивалась, шли выплаты инвесторам и так продолжалось до марта 2013 года. Инвесторы начали сообщать о том, что не получили выплаты, Дмитрий же отвечал, что брокер, через которого происходит торговля, переводит ему средства с задержками.
Выплаты небольших сумм всё-таки происходили, но и они прекратились в начале апреля. После чего Дмитрий заявил, что намерен сменить брокера, и на это потребуется определенное время, поэтому выплаты приостанавливаются. Через несколько дней он сообщил, что в процессе перехода к новому брокеру злоумышленники едва не похитили все средства инвесторов, но он вовремя понял, с кем имеет дело и деньги находятся в целости и сохранности, также пообещал, что скоро возобновятся выплаты.
В конце апреля один из инвесторов опубликовал на форуме информацию, полученную от представителя брокера, где якобы велась торговля. Стало известно, что все отчеты, которые каждую неделю выкладывались на форуме являются поддельными, что таких денежных сумм, которые фигурировали в отчетах (около 30 миллионов рублей) на личном счете Дмитрия никогда не было. Средства выплачивались за счет новых поступлений, то есть по схеме финансовой пирамиды.
Также выяснилось, что в расписках, которые получила часть инвесторов, был указан несуществующий адрес. Инвесторы стали собирать информацию и узнали, что ранее Дмитрий уже был причастен к организации мошеннических проектов: ROSCO Broker (уже неработающие сайты roscobroker.ru, roscobroker.com, roscobroker.org, roscobroker.net) FTC Invest (сайты ftc-invest.ru, ftcinvest.ru), RT-Bank (rt-bank.net), а также поддельного сайта фондового брокера Русс-Инвест.
В начале мая 2013 года Богданов Дмитрий Игоревич перестал выходить на связь. Его текущее местоположение неизвестно. Не исключено, что он по-прежнему продолжает заниматься мошеннической деятельностью в интернете.
Также известно, что он является крупным должником в Альфа-Банке, задолженность по кредиту составляет около 5 миллионов рублей.
Общая сумма средств, принятых обманным путем более чем от 100 человек и присвоенных Дмитрием, составляет более 10 миллионов рублей.
С каждым месяцем общая сумма инвестиций увеличивалась, шли выплаты инвесторам и так продолжалось до марта 2013 года. Инвесторы начали сообщать о том, что не получили выплаты, Дмитрий же отвечал, что брокер, через которого происходит торговля, переводит ему средства с задержками.
Выплаты небольших сумм всё-таки происходили, но и они прекратились в начале апреля. После чего Дмитрий заявил, что намерен сменить брокера, и на это потребуется определенное время, поэтому выплаты приостанавливаются. Через несколько дней он сообщил, что в процессе перехода к новому брокеру злоумышленники едва не похитили все средства инвесторов, но он вовремя понял, с кем имеет дело и деньги находятся в целости и сохранности, также пообещал, что скоро возобновятся выплаты.
В конце апреля один из инвесторов опубликовал на форуме информацию, полученную от представителя брокера, где якобы велась торговля. Стало известно, что все отчеты, которые каждую неделю выкладывались на форуме являются поддельными, что таких денежных сумм, которые фигурировали в отчетах (около 30 миллионов рублей) на личном счете Дмитрия никогда не было. Средства выплачивались за счет новых поступлений, то есть по схеме финансовой пирамиды.
Также выяснилось, что в расписках, которые получила часть инвесторов, был указан несуществующий адрес. Инвесторы стали собирать информацию и узнали, что ранее Дмитрий уже был причастен к организации мошеннических проектов: ROSCO Broker (уже неработающие сайты roscobroker.ru, roscobroker.com, roscobroker.org, roscobroker.net) FTC Invest (сайты ftc-invest.ru, ftcinvest.ru), RT-Bank (rt-bank.net), а также поддельного сайта фондового брокера Русс-Инвест.
В начале мая 2013 года Богданов Дмитрий Игоревич перестал выходить на связь. Его текущее местоположение неизвестно. Не исключено, что он по-прежнему продолжает заниматься мошеннической деятельностью в интернете.
Также известно, что он является крупным должником в Альфа-Банке, задолженность по кредиту составляет около 5 миллионов рублей.
Общая сумма средств, принятых обманным путем более чем от 100 человек и присвоенных Дмитрием, составляет более 10 миллионов рублей.
